L’implication de BGFI BANK avec la société MIDAS sanctionnée par les américains soulève des préoccupations majeures
Bangui, 03 juillet 2023 (CNC) – La collaboration troublante entre la banque BGFI BANK (auparavant connue sous le nom de CBCA) et la société MIDAS, une entité impliquée dans des transactions minières suspectes en République centrafricaine (RCA) risque de mettre en péril la réputation de la banque et d’exposer ses clients à des conséquences indésirables, notamment une éventuelle sanction américaine.
La société MIDAS est une filiale fictive du groupe Wagner en RCA, responsable des transactions minières du groupe. Récemment, elle a fait l’objet de sanctions de la part des États-Unis en raison de ses activités illégales et de son implication dans des pratiques mafieuses. Dans ce contexte, il est crucial que la banque BGFI BANK cesse immédiatement toute collaboration avec cette entité suspecte afin d’éviter de potentielles répercussions juridiques et financières.
La rédaction du CNC a pu obtenir une preuve documentaire de cette collaboration inquiétante. Un document intitulé “Garantie Bancaire Solidaire N°2020.026.001” atteste que la CBCA (actuellement BGFI BANK) s’est portée caution solidaire de la société MIDAS RESSOURCES auprès du Ministère des Mines et de la Géologie en RCA. Cette garantie bancaire d’un montant de 280 000 000 Francs CFA (équivalent à 500 000 dollars américains à l’époque de son émission) est destinée à couvrir les engagements de la société MIDAS dans le cadre d’un appel d’offres.
La banque BGFI BANK, en tant qu’institution financière d’envergure, se doit d’agir de manière responsable et de respecter les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les pratiques illicites. En maintenant une collaboration avec une entité soupçonnée d’activités criminelles, la banque risque de compromettre sa propre intégrité ainsi que la confiance de ses clients.
Les clients de la BGFI BANK exhortent leur institution à rompre immédiatement tout lien avec la société MIDAS et à prendre des mesures adéquates pour renforcer ses mécanismes de contrôle et de diligence raisonnable.
« Il est primordial que la banque assume sa responsabilité sociale en évitant toute association avec des entités douteuses et en garantissant la transparence et la légalité dans ses opérations ».
« Dans le cas contraire, la banque BGFI BANK s’expose non seulement à des conséquences juridiques et financières, mais également à des dommages irréparables sur sa réputation. Les clients et les investisseurs potentiels doivent être conscients des risques associés à une telle collaboration et prendre leurs décisions en conséquence », affirment-ils.
« Il est de notre devoir de sensibiliser le public et de demander des comptes à la banque BGFI BANK concernant cette collaboration préoccupante. La transparence, l’éthique et le respect des lois internationales doivent être les pierres angulaires des activités bancaires, et il est impératif que la banque BGFI BANK se conforme à ces principes fondamentaux », ajoutent-ils.
« Nous espérons que cette mise en garde attirera l’attention de la banque BGFI BANK et l’encouragera à agir de manière responsable en mettant fin à sa collaboration avec la société MIDAS. La réputation et la confiance dans le secteur bancaire sont des éléments essentiels pour la stabilité économique et la prospérité de tout pays, et il est essentiel de protéger ces valeurs pour le bien de tous », concluent-ils.
Rappelons que l’administration américaine avait pris des nouvelles mesures punitives le mardi 27 juin, ciblant les activités du groupe mercenaire russe Wagner en République centrafricaine.
Le département du Trésor américain a indiqué que les sanctions visaient la compagnie minière Midas Ressources, qui exploite plusieurs mines en République centrafricaine, ainsi que Diamville, une entreprise spécialisée dans les transactions aurifères, toutes deux contrôlées par M. Prigojine. Les sanctions ont également été étendues à une autre société basée à Dubaï, Industrial Resources General Trading, accusée de gérer les transactions pour le compte de Diamville.
Pour le trésor américain, “L’une des sources de financement des opérations brutales du groupe Wagner provient en partie de l’exploitation des ressources naturelles dans des pays tels que la République centrafricaine et le Mali”, a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor, dans un communiqué. “Les États-Unis continueront de cibler les sources de revenus du groupe Wagner afin d’empêcher son expansion en Afrique, en Ukraine ou ailleurs”, a-t-il ajouté.
Par Alain Nzilo
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